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Diputados aprueban que se puedan congelar cuentas y extinguir recursos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la minuta del Senado de la República con la que se le otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El dictamen, que entrará en vigor después de aprobar sus reservas, fue avalado con 308 votos a favor de Morena, PT y PES; 141 en contra del PAN, MC y algunos del PRI; así como 10 abstenciones.

De acuerdo con el dictamen, se podrá introducir a la lista de personas bloqueadas cuando se cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o a los asociados con los delitos señalados.

“Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de esta Ley podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera”, dice el documento.

Fuente: Forbes

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