OFAC sanciona a 21 personas y 25 entidades del Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas físicas y morales, luego de que fueran sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por señalamientos relacionados con el Cártel de Sinaloa.
La medida fue adoptada con carácter preventivo después de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 entidades señaladas como líderes o facilitadoras de esa organización delictiva.
La UIF detectó operaciones financieras de riesgo entre algunos de los señalados
De acuerdo con la UIF, el bloqueo de las cuentas se determinó tras analizar información financiera disponible en México. El organismo señaló que entre algunos de los sujetos identificó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”.
Entre las personas sancionadas por Estados Unidos se encuentra Ismael Zambada Sicarios, conocido como “Mayito Flaco”, señalado como líder del Cártel de Sinaloa. La lista también incluye a integrantes de su círculo cercano, líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que las sanciones buscan alcanzar a integrantes de la organización delictiva, funcionarios corruptos y facilitadores financieros.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro (…) Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
La UIF aclara que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva
La UIF recordó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas no representa por sí misma una determinación definitiva sobre las personas incluidas.
El organismo precisó que esta acción “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”. También señaló que se trata de una medida preventiva y que los sujetos incorporados cuentan con medios de defensa y garantías conforme a la ley.
¿Quién es “Mayito Flaco”, señalado como líder de Los Mayos?
El señalamiento contra Ismael Zambada hijo, conocido como “Mayito Flaco”, ocurre en el contexto de la disputa interna que se desencadenó tras la detención, en 2024, de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo Zambada.
Después de esa detención se produjo una pugna por el control del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, situación que generó violencia entre ambos grupos.
En ese escenario, Ismael Zambada hijo asumió el liderazgo de Los Mayos. La OFAC lo considera una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas.
Según la OFAC, “Mayito Flaco” permanece prófugo en México y actualmente mantiene el mando y control de Los Mayos. La dependencia estadounidense lo responsabiliza de dirigir actividades delictivas del grupo, entre ellas el narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.
La OFAC señala que “Mayito Flaco” permanece prófugo en México
La OFAC indicó que algunos integrantes de la familia de “Mayito Flaco” han sido llevados ante la justicia, mientras que él permanece prófugo en México.
El organismo estadounidense sostiene que el hijo de El Mayo Zambada conserva el control de Los Mayos y lo identifica como responsable de las actividades delictivas atribuidas a esa facción del Cártel de Sinaloa.
