México y Estados Unidos siguen el rastro financiero de los cárteles

La Embajada de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reforzaron su cooperación para rastrear los recursos de los cárteles y combatir el lavado de dinero, con un esquema de intercambio de información que involucra a autoridades de ambos países y al sector bancario.

Durante el foro internacional de delitos financieros CI First, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, destacaron que seguir el flujo del dinero ilícito permite afectar las operaciones de las organizaciones criminales.

Ronald Johnson destaca el papel de los bancos para rastrear el dinero de los cárteles

Ante representantes de al menos 40 instituciones bancarias mexicanas y de la Asociación de Bancos de México (ABM), Johnson señaló que la cooperación entre gobiernos y bancos es necesaria para identificar los recursos de grupos vinculados con delitos como el tráfico de armas y drogas, incluido el fentanilo.

El embajador explicó que ninguna institución financiera concentra por sí sola toda la información sobre una red criminal. Del mismo modo, ninguna agencia gubernamental dispone individualmente de todos los datos relacionados con operaciones ilícitas.

Por ello, consideró fundamental que bancos, unidades de inteligencia financiera, investigadores y fiscales compartan la información disponible. De acuerdo con Johnson, una transacción sospechosa puede convertirse en el punto de partida para identificar una red financiera completa.

“Lo único que debemos hacer es tirar del hilo; basta con tirar del hilo para que todo salga a la luz”, mencionó Johnson.

El diplomático también sostuvo que retirar recursos a las organizaciones criminales reduce su capacidad para reconstruirse, reclutar integrantes y mantener sus actividades.

“Al quitarles el dinero, debilitamos su capacidad para reconstruirse, reclutar y seguir causando daño a nuestra gente. Y así es como cerramos este círculo. Esa es la cooperación que impulsan el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, apuntando no solo a individuos, sino a todo el ecosistema que les permite existir”, señaló el embajador.

La cooperación financiera entre México y Estados Unidos ya registra resultados

Johnson afirmó que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, así como la coordinación de sus sectores financieros, ya se refleja en detenciones y bloqueos de cuentas.

“Ya estamos viendo el impacto de las acciones emprendidas y de la creciente cooperación entre los sectores financieros de Estados Unidos y México, que ya están asestando golpes significativos; queremos que esto continúe”, dijo.

El embajador aseguró además que, durante el gobierno de Donald Trump, las sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% y se han decomisado al menos 50,000 armas.

Johnson sostuvo que la estrategia busca impedir que las organizaciones criminales recuperen los recursos necesarios para continuar con sus actividades.

“El objetivo no es simplemente incautar lo que las organizaciones criminales poseen hoy, sino arrebatarles la capacidad de reponerlo mañana”, enfatizó.

La UIF puede intercambiar información diariamente con agencias de Estados Unidos

Omar Reyes Colmenares informó que la UIF cuenta por primera vez con un área especializada que permite intercambiar información diariamente con agencias del gobierno de Estados Unidos.

“Para la Unidad de Inteligencia Financiera es la primera vez en la historia que cuenta con una unidad que puede intercambiar información todos los días con el gobierno de los Estados Unidos, con las agencias más importantes”, señaló.

El titular de la UIF indicó que este mecanismo también facilita el trabajo cotidiano con autoridades mexicanas, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal, con el propósito de detectar vacíos de información.

Además, Reyes Colmenares detalló que la plantilla de la UIF aumentó de 183 a 293 servidores públicos entre 2024 y 2026, lo que representa un incremento de 60%.

La dependencia también mantiene colaboración con otras instituciones del Estado mexicano, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Naval.